10 общи крипто арбитражни клопки и как да ги избегнем

От Ели Елад Елром от ALTCOIN MAGAZINE

По време на писането има приблизително над 500 борси за криптовалути. Този обем на размяна отваря вратата за арбитражна търговия, тъй като цените на едни и същи монети са различни между тези борси и има много възможности навън.

Когато става въпрос за търговия с крипто арбитраж, много търговци се вълнуват от възможността да направят прилична възвръщаемост отсъствие на хазарт при движението на цената на монетата. Въпреки това, преди да се втурнете и да напуснете ежедневната си работа, трябва да разберете рисковете и да се научите как да ги опитате и да ги избягвате.

Точно както другите инвестиционни средства, крипто арбитражът не е безрисков и има какво да научим и усвоим, за да можем да постигнем добра възвръщаемост на постоянна основа.

Има много неща, които могат да се объркат по пътя. За да помогна на инвеститорите да разберат рисковете, съставих списък с 10 общи арбитражни клопки, които може да срещнете, както и начини, по които можете да опитате и да избегнете тези грешки. Надявам се да намерите това полезно и информативно.

1. Едно и също име, две много различни монети.

Фигура 2: Можете ли да кажете разликата. Кредит за снимки: animallook.com

С над хиляда криптовалутни монети, достъпни за закупуване, много проекти имат подобни или дори еднакви имена на символи.

Например, има проект, наречен SIA, това е Decentralized storage, а символът е много подобен на DAI с един обезпечение, наречен SAI. Ако объркате двете, можете да загубите всичките си монети.

По-притеснително са символите със същите точни имена. Например борсата Binance има CMT символ, който е валутата на CyberMiles, но Cryptopia Exchange има CMT тикер, но това е валутата на Comet. Друг пример е символът HNC, който е кръстен HellenicCoin при обмен на Livecoin, но Huncoin е на Coinexchange със същото име на HNC.

Освен това проблемът със несъответствията на символите и имената в различните борси може да бъде сериозен проблем и може да ви счупи за нула време, тъй като размяната няма да ви върне пари, ако изпратите грешна монета на грешен адрес на портфейла.

Ето още няколко непостоянни символа за име, за да ви покажем, че това е значителен проблем:

  • AdCoin ACC, Accelerator ACC
  • ArcticCoin ARC, Arcade Token ARC
  • BetaCoin BET, DAO.Casino BET
  • Bitcoin Scrypt BTCS, Bitcoin Silver BTCS
  • Bitcoin Gold BTG, Bitgem BTG
  • Bitmark BTM, Bytom BTM
  • CanYaCoin CAN, Content и A… CAN
  • Cashcoin CASH, Cash Poker Pro CASH
  • Catcoin CAT, BitClave CAT, BlockCAT CAT
  • COMSA [ETH] CMS, COMSA [XEM] CMS
  • Комета CMT, CyberMiles CMT
  • EncryptoTel ETT, EncryptoTel ETT
  • FairCoin FAIR, FairGame FAIR
  • TheGCCcoin GCC, GuccioneCoin GCC
  • Global Tour Coin GTC, Game GTC
  • Helleniccoin HNC, Huncoin HNC
  • iCoin ICN, Iconomi ICN
  • KingN Coin KNC, Kyber Network KNC
  • LiteBitcoin LBTC, Светкавичен бит LBTC
  • NetCoin NET, Nimiq NET
  • Propy PRO, ProChain PRO
  • Кубици QBT, Qbao QBT
  • Rcoin RCN, Ripio Credit RCN
  • Руски миньор RMC, Remicoin RMC
  • SmartCash SMART, SmartBillions SMART
  • Международен XID, Sphre AIR XID
  • и много други

РЕШЕНИЕ

  • Сравнете цените и обемите

Добър начин да гарантирате, че се занимавате с една и съща монета, е да проверите обема и цената. Ако цената ви се струва твърде добра, за да е вярна, тогава вероятно е така. Трябва да филтрирате всякакви резултати от арбитражна разлика, които са твърде значими. Не мога сериозно да очаквам да правя арбитраж на 50% печалба от една борса на друга. Имайте предвид, че цената и обемът също не са гаранция. Например, символа за обмен на Binance KEY, който означава Key Coin. Има обаче още един символ със същия символ: SelfKey. SelfKey се класира много по-високо на уебсайта „CoinMarketCap“ от Key Coin. Това може да ви обърка, ако разчитате само на обем на цените.

  • Проверете логото на всяка борса

Което ни води до поредната проверка. Другият начин да осигурите съвпадение на символите и имената на двете борси, на които правите арбитраж, е да разгледате действителното лого на символа на монетата. Много борси предоставят лого за всяка монета, която се търгува, така че бърза проверка, гарантираща, че това е същото лого, може да помогне да се избегне работата с различни монети, които имат същото име.

Например, погледнете логото на KEY, то е подобно, но не точно:

Фигура 3: Лого за самостоятелен ключ (КЛЮЧ)

Фигура 4: КЛЮЧОВО лого

Объркването? Да много. Трябва да внимавате и да не търгувате с отсъстваща храна, сън или бързане.

2. Проверете борсовите портфейли са онлайн

Фигура 5: Разменете портфейла онлайн или офлайн. Кредит за снимки: globalnews.ca

Монетният портфейл може да е деактивиран, неактивен, офлайн или дори да работи с различни Blockchains между две борси. Не е необичайно, че дори големият обмен затваря всички депозити и тегления за определени монети или дори за всички монети.

РЕШЕНИЕ

  • Уверете се, че портфейлите са онлайн

Много борси предлагат начин да се гарантира, че портфейлът е онлайн или офлайн. Това може да се намери на страниците за депозиране, теглене, чрез интерфейса на приложната им програма (API) или някои дори имат специална страница, която предоставя информация за платформата и портфейлите.

  • Уверете се, че портфейлът е базиран на същия Blockchain.

Ако сравните Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH), е лесно да намерите кой е какво. Повечето BTC адреси са 34 знака. ETH адресите често са представени като 40 символа или ако преброите шестнадесетичния префикс („0x“), това е 42 знака. LTC и BCH обаче са BTC вилица, така че те имат същите / подобни адреси като Bitcoin и различните алткойни могат да имат подобни адреси, така че няма да можете да се маскирате, както и размяната.

Освен това, USDT използва както USDT-Omni (протокол на слой Omni, изграден на блокчейн мрежата на BTC), така и ERC20 (базиран на ETH мрежата), така че трябва да се уверите, че използвате същия Blockchain, когато изпращате монети. Освен това обърнете голямо внимание, тъй като много монети са се преместили от един блокчейн в друг. Например, през 2018 г. платформата EOS се премести от ERC20 маркера на блокчейн Ethereum към EOS Mainnet, който е собствена блокчейна с отделен набор от монети. Обикновено борсите ще ви кажат на кой Blockchain се основава портфейлът, но не можете да разчитате 100% на борсата, направете своя собствена проверка.

3. Високи такси за депозит / теглене

Фигура 6: Високи такси за депозит / теглене. Снимка: forum.bitcoin.com

Много търговци са запознати с таксите за теглене, които борсите таксуват. Въпреки че е необичайно някои борси също таксуват депозитни такси. Тези такси могат да бъдат значителни. Например, по време на писането на Hitbtc обменът таксува $ 17,11 (11,172 XTZ) такси до теглене. Освен това USDT Tether струва огромна фиксирана такса от 20 USDT до теглене.

РЕШЕНИЕ

  • Проверете таксата за депозит / теглене на всяка борса и изчислете общите си разходи, преди да направите арбитраж. Нашият сайт (https://tradingwatcher.com) предлага инструмент за бързо изчисляване на тези такси, но това може да се направи в excel или всеки друг метод, който харесвате, имайте предвид. Полезен ресурс, за да разберете всяка такса за теглене от борса, можете да намерите тук: https://withdrawalfees.com/exchanges. Както можете да видите, те не вземат предвид депозитните такси само такси за теглене.

4. Обем

Фигура 7: Обем. Кредит за снимка: shutterstock.com

Важно е преди започване на арбитраж да проверите дали монетата, която искате да търгувате, има обем. Много монети са изтрити поради липса на обем, ако монетата няма обем, няма да можете да продадете монетите си и потенциално да се задържите с тези монети за дълго време или да загубите по-голямата част от парите си.

Можете да имате много успешни сделки и всичко, което е необходимо, е една търговия, която да ви върне там, където сте започнали или най-лошото. Освен това, монетата може да има обем, но няма обем за продажба или покупка на цената, която харесвате. Последната цена не е толкова важна, колкото цената на запитване, оферта или дълбочината. Забелязах, че някои борси сриват дълбочината си на обмен, като показват транзакции в много малък обем, което може да не е законно.

РЕШЕНИЕ

  • Осигурете обема на дълбочината на конкретна транзакция

Гледайте книгата за размяна на поръчки, вижте дали виждате, че транзакциите се движат или това е застой. Също така обърнете внимание, че борсите могат да затрудняват книгата с поръчки, за да изглеждат "заети" и можете да видите дребен монетен прах, който се движи наоколо с малък обем.

  • Осигурете общия обем на дълбочината на монета ежедневно и на живо

Вижте обема на монетата на ден, както и за транзакцията, която се опитвате да извършите. Ако не виждате обем или това е лош знак и трябва напълно да избягвате транзакцията.

5. Избягвайте схеми за помпи и сметища

Фигура 8: Помпа и сметище Кредит за снимка: sarahmichellerupert.com

За съжаление много криптовалути са свързани със схеми за помпи и сметища (P&D).

Забележка: P&D схемата е форма на измама чрез изкуствено завишаване на цената на притежаван актив чрез неверни и подвеждащи положителни изявления или ценови действия, за да се продаде евтино закупеният актив на по-висока цена.

Има много групи, посветени на крипто P&D схеми и всеки път, когато избират монета и завишават цената, само за да могат последните купувачи да „държат чантата“ и да не могат да продават на цената, която са закупили дълго време или за добро.

РЕШЕНИЕ

  • Проверете техническия анализ за схеми за изпомпване и изхвърляне

За да бъдете успешен арбитражен търговец, трябва да имате основни познания за техническия анализ (ТА). Това е извън обхвата на тази статия, но това, което трябва да се направи, е проверка на обема, цената, особено на 1-минутната диаграма и други индикатори на ТА.

6. Депозит се нуждае от ръчен процес

Фигура 9: Ръчен процес. Кредит за снимка: chatbotslife.com

Това се случва на борсите, при които депозитите не се обработват по електронен път и трябва да се свържете с борсата, за да разберете къде са вашите средства. Само да чуя, че обменът трябва да извърши „ръчен“ процес. Не е ясно защо това се случва, тъй като размяната може да не предлага никакво обяснение. Ето защо най-добрият съвет за справяне с Crypto е търговия само с това, което можете да загубите, е толкова често срещано.

РЕШЕНИЕ

  • Разбийте транзакцията на малки, отколкото големи транзакции

Няма начин наистина да се предвиди какво може да направи борсата и какво и кога с нечии монети, обаче е добре да съветвате първо да изпратите малка транзакция, преди да извършите по-голяма транзакция. Това може да ви помогне да сведете до минимум риска, но това ще бъде за сметка на печалбата ви, тъй като ще трябва да платите такси за депозит и теглене два пъти.

7. Обменът държи вашите средства

Фигура 10: Exchange задържа вашите средства. Кредит за снимки: betanews.com

Криптовалутите не са регулирани и е добре по някакъв начин, докато лоши по други. Обменът може по принцип да отнеме всичките ви средства и да „избяга“ игнорирайки имейлите ви за дни или завинаги. Има много истории на ужасите на криптовалутите, където борсите просто решиха да задържат средства без обяснение или с предлог, че се нуждаят от повече информация от вас, за да освободят тези средства. Има и случаи, при които борсите просто се затварят, задържайки парите на всички инвеститори.

Например през 2019 г. американските клиенти са блокирани да търгуват в Binance.com и много борси блокират определени страни. Чувства се като движеща се цел, просто се съобразявайте с това какво обмен ограничава клиентите и коя борса все още е отворена.

РЕШЕНИЕ

  • Изпратете първо малка транзакция.

Точно както беше препоръчано по-рано, изпращането на малка транзакция преди извършване на по-голяма транзакция може да помогне за намаляване на риска.

  • Познайте своя клиент (KYC) и изпиране на пари (AML)

Много борси започват да се съобразяват с KYC и AML или ограничават транзакцията на акаунта, когато потребителят не отговаря на заявките за повече информация. Някои хора твърдят, че борсите използват това като оправдание за задържане на клиенти, каквото и да е, трябва да се съобразявате с това всеки път, когато търгувате.

  • Не пазете монетите си на борси

Борсите загубиха милиарди на хакерите през годините. Извън обхвата на тази статия е да влезете в подробности, но като правило, бих препоръчал да държите монетите си далеч от „горещите“ портфейли в „твърди“ портфейли.

8. Времева възможност

Фигура 11: Времева възможност. Кредит за снимки: humanresourcesonline.net

Въпреки че на много от борсите има изобилие от възможности, това все още е ограничена във времето възможност за самата транзакция и трябва да се движите бързо, за да гарантирате, че можете да извършите своята търговия навреме и да излезете с печалба, тъй като пазарните условия могат промяна за секунди в света на криптовалутите.

РЕШЕНИЕ

  • Използвайте арбитражни инструменти

За да сте сигурни, че можете да постигнете вашите чекове и да извършите транзакцията си, трябва да имате инструменти и точен план за сканиране за възможност, както и да проверите печалбата и да извършите транзакцията. Това можете да направите, като използвате онлайн инструменти и приложения, като например оферти за търговия с наблюдатели или използвате лист за ексел с връзки или дори тетрадка, каквото и да работи за вас. Просто трябва да се направи бързо и ефективно.

9. Проблем с транзакцията

Фигура 12: Първо извършете малка транзакция. Кредит за снимка: pixcove.com.

Има моменти, в които транзакцията не се изпълнява поради всички видове проблеми на борсата, като например:

  • Размяна „претоварване“
  • Сделката не можа да се изпълни
  • Проблеми с портфейла
  • Проблеми с оттеглянето
  • Размяна надолу
  • и много други

РЕШЕНИЕ

  • Разбийте транзакция на малка транзакция от голямата си транзакция

Точно както посочихме преди, разбиването на транзакция на по-малка от голяма или много транзакции ще намали печалбата ви, но също така ще помогне за намаляване на риска, както и намаляване на риска.

10. Борсови такси високи такси за търговия

Фигура 13: Високи такси за търговия. Кредит за снимки: theatlantic.com

Не на последно място някои борси налагат високи и неразумни такси за търговия и тези такси могат да се променят за една нощ. Например, Coinbase Pro реши през 2019 г. да увеличи таксите си с 233% за търговци с по-малък обем (търговци, които търгуват 10 000 долара и по-малко). Хонорарите на производителите се промениха от 0,15% на 0,50%, а таксите на предприемачите се промениха от 0,25% на 0,5%.

РЕШЕНИЕ

  • Проверете таксите за вземащите и производителите

Проверете и таксите за предприемачи, и производителите, и ги добавете към изчисленията на разходите си, преди да се ангажирате с транзакция.

  • Намерете начин да намалите таксите

Някои борси предлагат големи отстъпки в случай, че плащате, като използвате тяхната монета. Това може да ви струва, ако работите със същата борса последователно.

Нека резюмираме

Дадох ви дълбоко гмуркане в десетте често срещани клопки за крипто арбитраж и как да ги избегнете. Разгледах често срещаните проблеми, както и потенциалното решение и какво можете да направите, за да постигнете успех в търговията с крипто арбитраж. След преглед на тази публикация може би се чудите дали все още си струва да направите арбитраж. Много търговци постигнаха успех в приключването на арбитражните сделки с намален риск и приятна печалба от изход, обаче, има и много истории за проблеми с борсите, така че долният ред търгува само това, което можете да загубите и също като всяка друга търговия, опитайте се да съберете възможно най-много информация преди да влезете в търговия.

Чувствайте се свободни да изброите всичко, което сме забравили, поправете всяка открита от вас грешка или избройте всеки проблем, който сте срещнали при конкретна размяна и как сте я решили (ако изобщо я разрешите). Надяваме се, че това ще бъде работа в процес на изпълнение, за да помогнем на търговците да идентифицират и решат проблеми, свързани с крипто арбитража.