Как да не изпираме биткойни на стойност 4 милиарда долара

Събудих се, като намерих една от моите борси (BTC-e) замръзнала.

Fuck.

Значи ограбихте размяна, сега какво?

Как да преместите всички онези откраднати пари в интернет, за да можете да си купите онази яхта, която винаги сте искали? Закупуването на неща изисква адрес за доставка и оставя запис на blockchain. Да се ​​продава лично биткойн за пари е трудно да се движат големи обеми.

Ако вашето име е Александър Винник, отваряте обмен на биткойни.

Потребителите ще ви прехвърлят пари за откраднатите монети, които ще се смесват с законните монети. Отвън борсата биткойн се движи навътре и навън, но никой не знае какво се случва на блокчейн. Записът на транзакциите съществува само във вътрешната книга на борсата.

Постигната анонимност и ликвидност!

Всичко, от което се нуждаете, е готино име като BTC-e, звучи перфектно! нали?

Освен, че не е. Както откри руският национал Александър Винник, когато бе взет под стража.

Сега може би се питате как Винник попадна във владението на толкова много откраднати биткойни?

Още през 2014 г. MtGox обработваше 70% от транзакциите с биткойни в света и те бяха хакнати…. трудно.

Сега обменът на биткойни звучи така, сякаш би бил като Форт Нокс нали? Факт на забавление: MtGox означава Magic the Gathering онлайн eXchange. Никога не съм чувал за Magic the Gathering? Това е игра с карти.

Хакерът открадна ключовете за горещ портфейл на MtGox. Горещият портфейл е като касата, която тегля в банка, има достатъчно пари за обслужване на клиентите. По-голямата част от парите са в трезора, в случай че банката бъде ограбена. В случай на криптовалута това е офлайн портфейл, наричан студено съхранение.

Така хакерите почистиха горещия портфейл.

Принуждавайки MtGox да извади биткойн от студено хранилище, за да продължи да работи. MtGox знаеше, че биткойн е откраднат, но не знае как. Хакерите успяха да продължат да вадят биткойни от горещия портфейл. Затваряте ли вратите си като глобална обмен на биткойни номер едно?

Ако вашето име е Марк Карпелес, отговорът е не. Биткойн е на път за Луната.

Така че имате всички тези откраднати монети ... време да отворите своя собствена борса и да започнете прането. Не можете да прехвърлите откраднатите монети направо в новата си размяна, всички гледат.

Първо трябва да измиете монетите.

За щастие срещу малка такса покривали ли сте услуги на Bitcoin Tumbler. Те разбиват вашите биткойни, преместват ги, сглобяват и повтарят куп пъти. Представете си, че пуснете чаша, ще отнеме време, но можете да вземете всички парченца и да ги сложите отново. Машината за биткойни е като да прекараш счупеното стъкло с колата си, всичко е там, но е трудно да се върнеш заедно.

Само дето е, че 4 млрд. Долара са много пари и всички транзакции са на блокчейн. Блокчейнът е публична книга, която всеки може да извърши одит. Именно неофициалното, неплатено и независимо разследване на WizSec доведе до ареста на Винник.

Затова следвайте парите!

Тази диаграма показва ключови портфейли, откраднатите биткойни, преминали през източника

Така че защо арестите се случват само сега, три години по-късно?

Неправилно обвинение можеше да изпрати заподозрените да се укрият. Изследователите по сигурността трябваше да събират доказателства, без да отстраняват заподозрените. Да не говорим за математиката за отмяна на разпадането е трудно.

Досега работата, която WizSec свърши, само Винник определи като пране на пари. Все още не са известни хакерите, отговорни за грабежите на MtGox.

Използвайте обществен wifi, VPN и TOR (браузър по избор за тъмната мрежа) и може да се почувствате анонимни ... но не сте. Всичко, което правите онлайн, оставя цифров отпечатък.

Данните около онлайн идентичността на Vinnik могат да бъдат връзката към намирането на хакери.

Цялото пространство преминава през нарастващи болки, докато биткойн намира своето място в света. Сигурността е трудна за изпълнение, особено когато биткойните са извън обсега на регулаторите. Арестът на Vinnik е чудесен резултат за биткойн технологията. Демонстрирайки, че нетизените по света могат да се борят с прането на пари заедно.

Хареса ли ви този пост? Изпратете heartcoin, като щракнете върху сърцето и споделите с приятел.

Стартирахме Every Capital, управляван криптовалут, за австралийци, които искат безопасен начин да инвестират в криптовалути.

Някои други неща, които съм написал: